Un hijo de Bolsonaro, blanco de operación policial por lavado de dinero
Uno de los hijos del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero, según confirmó…
Lavado de Dinero
Exalcalde de Guanta Marín se entregará a las autoridades de EE.UU. para cumplir su condena por lavado de dinero
Marín fue sentenciado a 27 meses de cárcel por haber conspirado para lavar dinero donde entregaba irregularmente contratos de PDVSA, por lo que obtuvo alrededor…
Condenada junto a su esposo a 15 años de cárcel extesorera venezolana y enfermera de Chávez por lavado de dinero
Una exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos que…
Fiscalía de EEUU pide sentencia de 23 años y 5 meses de cárcel para extesorera venezolana por lavado de dinero
La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén…
Declaran culpable de lavado de dinero a extesorera Claudia Díaz y su esposo
La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de…
Juez de EEUU anuncia condena a hermanos Martinelli por sobornos de Odebrecht
El juez del tribunal de Brooklyn Raymond J. Dearie anuncia este viernes la condena a Luis Enrique y Ricardo Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo…
Hijo del expresidente Martinelli se declaró culpable de blanqueo en EEUU
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este jueves culpable de blanqueo de dinero en una trama relacionada…
Un jurado federal del sur de Florida emite acusación contra Vielma Mora y otras 4 personas por esquema de lavado de dinero
Según nota del Departamento de Justicia revelada hoy jueves 21 de octubre de 2021, se incluye a José Gregorio Vielma Mora en una acusación por…
EEUU acusa a extesorera venezolana y esposo de soborno y lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez…
Sentenciado Gabriel Jiménez Aray a tres años de prisión en EEUU por lavado de dinero
Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años, ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del Banco Peravia, fue sentenciado hoy a tres…
Banquero Gabriel Jiménez también se declara culpable en Corte Federal de los EEUU
Alejandro Andrade y Gabriel Jiménez Aray se declaran culpables de lavado de dinero en trama de mil millones de dólares en sobornos.