El fiscal de la República, Tarek William Saab, ofreció este miércoles 16 de junio detalles del nuevo caso de corrupción que adelanta el Ministerio Público cometido contra el Ministerio de Finanzas y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
«Hoy nos referiremos a un caso que afecta a una dependencia del Ejecutivo Nacional, el papel de algunos funcionarios que han usado mecanismos electrónicos para sustraer dinero de las cuentas de este organismo», comentó el Fiscal.
«Informamos que fueron detenidos 8 ciudadanos, entre ellos 3 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente», comentó.
A continuación detalles del caso:
– Hemos ubicado varias tramas de funcionarios públicos ajenos al código de ética. Hay que reseñar también que hemos actuado de forma ejemplar, más allá de cualquier error con el fin de mejorar para beneficio de todos
– Informamos que fueron detenidos 8 ciudadanos, entre ellos 3 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente
– Así como del Fondo de Desarrollo Nacional, a través de la instalación ilegal de un software en una computadora del ente que les permitía tener acceso a cuentas de usuario y contraseñas bancarias
– La investigación impulsada por el MP reveló que Jonathan José Flores Estrada, quien actualmente se encuentra en España; trabajó en este Ministerio junto con Anthony Carreño
– Durante este tiempo instalaron en uno de los ordenadores del referido Ministerio un programa denominado AnyDesk, a través del cual tenían un acceso remoto desde cualquier lugar para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio de Economía y Finanzas
– Con la información obtenida, el referido ciudadano realizó transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y/o naturales que pedían prestadas
– Luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal, para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente
– Es una trama despreciable cuyo fin último fue causar daño al patrimonio público
– Los detenidos son Keberlin Zerpa, Edinson Pérez, Winxer Suárez, Reinaldo Sivira, Abrahan Sánchez, Anthony Carreño (quien instaló AnyDesk y laboraba en el área tecnológica del Ministerio del Poder Popular Para la Economía y Finanzas)
– Además de Milexi Torres (laboraba en el área de Contaduría del Ministerio) y Karen Rondón (también laboraba en el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas)
– Los detenidos han sido presentados por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación
– Adicionalmente a Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón se les imputaron los delitos de peculado doloso propio y uso indebido de la información
– Estas 8 personas quedaron privadas de libertad. Además, se solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores, a quien se solicitará alerta roja de Interpol y la extradición.
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— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 16, 2021