La semana pasada, la revista The Economist ilustró su portada con la imagen del presidente chino Xi Jinping. Bajo el titular“Cuidado con el culto a Xi” y en…
El ex gobernador de Aragua, quien ahora se encuentra como testigo protegido en EE UU, fue el encargado de filtrar, explicar y detallar los documentos…
La reapertura de la ruta entre París y Teherán a partir del 17 de abril ha generado un conflicto laboral por una nota de la…
Los textos vinculan a personajes como Juan Carlos Monedero, figura pública y conocida de Podemos, de recibir y cambiar dinero en efectivo en Caracas
El citado documento, al que tuvieron acceso medios españoles como El Confidencial y ABC, está en posesión de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)…
Daniel Santos.- El “hacker político” Andrés Sepúlveda reveló en entrevista con la revisa Bloomberg Businessweek, que en trabajos realizados en Latinoamérica, ha logrado durante ocho años la…
Adrián Velásquez y Claudia Díaz, exjefe de seguridad y exenfermera y tesorera del fallecido presidente Hugo Chávez, respectivamente, contrataron un bufete de abogados en NY…
En el escándalo mundial sobre los Papeles de Panamá (Panamá Papers) figuran todo tipo de personalidades desde presidentes, políticos, primeros ministros, artistas del espectáculo, atletas,…
El estudio Mossack Fonseca diseño un bicicleta financiera para que La Habana revendiera a Caracas la tecnología de los documentos
El país bolivariano es una de las naciones que figuran en más oportunidades en los más de once millones de documentos filtrados por el ICIJ
El canal español Antena 3 envió a un grupo de periodistas a nuestro país para informar sobre la crisis que se vive.
La investigación del ICIJ expuso la oscura historia familiar del abogado panameño de origen alemán y cofundador de Mossack Fonseca
Las revelaciones de los millones de documentos filtrados pertenecientes a la firma legal panameña Mossack Fonseca –los llamados Panamá Papers o “Documentos de Panamá”– podrían…
En los documentos salen citadas cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.
El magnate ruso Dmitri Rybolovlev, protagonista del «divorcio del siglo», le ocultó bienes a su mujer, Elena, para no dividirlos en la separación
Dieciséis funcionarios latinoamericanos quedaron salpicados luego de la publicación de documentos filtrados por el ICIJ. Conoce caso por caso
El presidente argentino, Mauricio Macri, no tiene ni tuvo acciones de una firma en un paraíso fiscal, aunque fue circunstancialmente director, dijo el domingo el…
La publicación este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo es un “crimen” y un “ataque” contra…
El gobierno de Panamá “cooperará vigorosamente” con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una serie…
Ya se han dado a conocer algunos de los nombres más prominentes entre quienes montaban empresas falsas para aprovechar las laxas normas financieras panameñas