La justicia argentina procesó a Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor Antonio Ledezma, tras estar presuntamente vinculado a operaciones internacionales de lavado de dinero, con…
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acusó a Alex Saab de facilitar actividades ilícitas y dirigir “redes corruptas que…
La administración Trump decidió derogar dos regulaciones fundamentales en Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que se proponía limitar el uso de empresas…
Uno de los hijos del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero, según confirmó…
Marín fue sentenciado a 27 meses de cárcel por haber conspirado para lavar dinero donde entregaba irregularmente contratos de PDVSA, por lo que obtuvo alrededor…
Una exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos que…
La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén…
La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de…
El juez del tribunal de Brooklyn Raymond J. Dearie anuncia este viernes la condena a Luis Enrique y Ricardo Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo…
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este jueves culpable de blanqueo de dinero en una trama relacionada…
Según nota del Departamento de Justicia revelada hoy jueves 21 de octubre de 2021, se incluye a José Gregorio Vielma Mora en una acusación por…
El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez…
Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años, ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del Banco Peravia, fue sentenciado hoy a tres…
Alejandro Andrade y Gabriel Jiménez Aray se declaran culpables de lavado de dinero en trama de mil millones de dólares en sobornos.