Como parte de la segunda fase de la trama contra Pdvsa-cripto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención del exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, el exministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpa; y el supuesto empresario, Samark López Bello, quienes actuaban a través de un banco digital, como operador financiero de este grupo, para facilitar el dinero en digital y efectivo para el funcionamiento de la mafia.
Desde la sala de prensa del Ministerio Público (MP), en Caracas, el fiscal expresó: “A estos nuevos detenidos, se les imputarán los delitos de traición a la Patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación”.
📌 Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de PDVSA
📌 Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN vinculados de manera directa a ambos ciudadanos.#AvanzaPuebloUnido pic.twitter.com/wNN0mmoV45— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 9, 2024
El titular del Ministerio Público dijo que «apenas ocurrió la detención, fuentes nuestras en Estados Unidos nos avisaron que allá ya sabían de la detención. Las delaciones se dieron hace apenas unas horas, lo logramos».
Al otorgar la información sobre lo que denominó segunda fase con avances concretos del caso PDVSA – Cripto, activada tras obtener la delación de cinco testigos, señaló que los delitos que se le imputarán en las próximas horas son: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
Los testigos – incluso privados de libertad sufrieron amenazas de muerte -, por lo cual se encuentran bajo protección, indicó Saab.
Al respecto, anunció que el extitular de Pdvsa será imputado en las próximas horas por gravísimos delitos.
Relató que a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de PDVSA, lograron cometer diversos delitos.
Añadió que 54 personas han sido acusadas en la primera fase de la investigación. «La investigación continúa abierta, aparte de las 54, hay 17 órdenes de aprehensión. Cinco de los detenidos se acogieron a la delación y han pasado a ser testigos de oro», resaltó.
«Uno de los testigos protegidos explica que se hizo empresario de confianza de Tareck El Aissami, en virtud de su amistad con el ciudadano Jesús Méndez (procesado), quien además lo relacionó con Hugbel Roa (exdiputado) y Pedro Maldonado (presidente de CVG). Este testigo explicó que tanto Méndez, como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas Pdvsa y GVG, estos pagos se destinaban a trabajos en casas de El Aissami , a las campañas de Roa para diputado o para aspirar a una gobernación», explicó.
Agregó que no se descarta una tercera fase.
Indicó que por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, tuvo un apoyo incondicional para poder lograr avances concretos judicializados.
Alza del dólar
De igual manera, el Fiscal Saab explicó que este grupo delincuencial actuaba con vínculos en los EEUU y se dedicaban hacer transacciones con criptomonedas, con el fin de generar un alza en el dólar paralelo y generar la desestabilización económica del país.
«Hay un móvil, que por responsabilidad, debo señalar; que es la forma cómo estos tres sujetos actuaron. Es una conspiración económica para generar el alza del dólar paralelo», explicó que los detenidos creían que si utilizaban esta modalidad de dinero digital no iban a ser detectados y así poder realizando sus actividades ilícitas.
De igual manera, detalló que el fin de esta trama de corrupción era crear un caos financiero y destruir el país, al general violencia por la inestabilidad del dólar.
«Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al BCV tener acceso a él. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario, aquí están los elementos de convicción en la trama que he explicado para destruir en pedazos la economía de la nación, destruir la economía para generar miseria y violencia extrema en las calles. No lo lograron ni lo lograrán», aseveró.
Red de prostitución de jóvenes para lavado de dinero
El Fiscal General también detalló que gracias a las declaraciones de los testigos, se pudo también develar una red de prostitución que encabeza El Aissami, junto con Hugbel Roa, quienes – como ya se había explicado antes – utilizaban a mujeres «prepagos», para usarlas para lavar dinero, para prostituir » y competían para ver quien tenía la mejor».
«Paralelo a esto tenían una red de prostitución, muñecas de la mafia como les llamo. Ya que estos tipos quieren como imitar a los carteles de la mafia, copiaron parte de lo que Rafael Ramírez hizo; otro que en algún momento será presentado por el Ministerio Público ante la justicia venezolana», indicó.
En ese contexto, detalló que Joselit Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos, en algún momento pidió a uno de los testigos que consignara una gran cantidad de dinero a una de las mujeres de Tareck El Aissami.
Este testigo, precisó que «El Aissami, una vez posesionado de la Comisión Alí Rodríguez Araque, comenzó a tramitar directamente sin ningún proceso administrativo los embarques de crudo, coque y fuel oil (…) Que le ordenó registrar una empresa en el extranjero por la que se intermediarían todas operaciones de compra de crudo de Pdvsa».
Saab luego de dar esta información aseveró que esto «calla» a quienes realizaron una campaña a través de las redes sociales que no se aprehendía a El Aissami, que no hacían justicia. Recordó que por lo delicado de este tema, se realizaron las investigaciones pertinentes, ya que se amenazó la integridad de los testigos.