Detenido ex candidato a gobernador de Guárico Octavio Orta
Expediente de Interpol interpuesto por Portugal señala que el ex diputado opositor está solicitado por corrupción y malversación. La detención de Orta se produjo este…
Blanqueo de Capitales
Audiencia Nacional prohibió salir de España a procesados por blanqueo de fondos de PDVSA
Un juez de la Audiencia Nacional prohibió salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida la semana pasada en…
Panamá e Islas Caimán salen de «lista gris» de blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá e Islas Caimán de su «lista gris» de países sometidos a una «vigilancia reforzada, anunció…
Un hijo de Bolsonaro, blanco de operación policial por lavado de dinero
Uno de los hijos del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero, según confirmó…
Expresidente panameño Martinelli condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales
El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, que aspira volver al poder en 2024, fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales durante…
Fiscalía española pide procesar a exdirectivo de PDVSA y a su esposa por blanqueo de capitales
La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea…