“Ellos (la UE) van detrás de Estados Unidos. La orden que le da Estados Unidos van y la cumplen. Afortunadamente aquí en Venezuela no dependemos de la Unión Europea», opinó Diosdado. Resaltó que en Venezuela “se combate cualquier forma de lavado de dinero”
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, respondió en rueda de prensa a la Unión Europea tras conocerse que el organismo incluyó a Venezuela en una lista de jurisdicciones con “alto riesgo” de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Cabello resaltó que en Venezuela “se combate cualquier forma de lavado de dinero”. “Aquí hay un combate contra cualquier forma de lavado de dinero. No lo permitimos”, dijo, citado por El Nacional.
El dirigente oficialista calificó la lista de la Comisión Europea de “una estupidez”. El documento identifica jurisdicciones cuyas regulaciones no garantizan una lucha efectiva contra estos delitos financieros.
También exhortó a la UE a preocuparse por la declaración de Javier Milei sobre el lavado de dinero.
“Ellos (la UE) van detrás de Estados Unidos. La orden que le da Estados Unidos van y la cumplen. Afortunadamente aquí en Venezuela no dependemos de la Unión Europea. Somos libres, somos soberanos y somos independientes”, indicó Cabello.
El ministro del Interior opinó que los países de la UE “quieren sentirse colonialistas”, pero, añadió, “son colonias de Estados Unidos”.
Vale recordar que, la Unión Europea añadió este martes a 10 países a su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre ellos Venezuela, Mónaco, Líbano y Kenia, mientras Panamá y otras siete naciones fueron retiradas tras una revisión técnica realizada por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque.
Los países ahora clasificados como de alto riesgo son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, informó la Comisión en un comunicado oficial. La actualización de esta lista no implica sanciones directas, pero sí obliga a las instituciones financieras de la UE a reforzar sus controles y aplicar una vigilancia más estricta en las transacciones que involucren a clientes o entidades originarias de estas jurisdicciones.
“La identificación de territorios de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la Unión Europea”, declaró Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros.
Según explicó, la revisión fue el resultado de una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología establecida, que incluyó también información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visitas técnicas y diálogos bilaterales.
La inclusión en la lista significa que bancos y otras entidades financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida en las operaciones con contrapartes de los países identificados. Estas medidas están orientadas a prevenir el uso del sistema financiero europeo para fines ilícitos, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la financiación de actividades terroristas.