El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de las principales instituciones financieras del país participaron en la formación «Corresponsalía Bancaria Internacional, Programa de Capacitación Especializada ALD/CFT». El encuentro formativo estuvo acompañado por una delegación de la Embajada de Estados Unidos.
La actividad formativa congregó a miembros de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), así como a representantes de diversos bancos comerciales, tanto del ámbito público como privado.
El presidente del BCV, Luis Pérez, dio la bienvenida a las instituciones participantes y destacó que iniciativas de esta naturaleza contribuirán a realizar los ajustes necesarios en la banca nacional para el logro de los objetivos propuestos. “Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”, añadió.
El evento contó con la destacada participación del diplomático Austin MacKinney. Asimismo, la ponencia central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, consultor ejecutivo senior de la firma CSMB International y experto con más de 28 años en el sector bancario.
Durante el taller se abordó la importancia central de las Oficinas de Cumplimiento en la gestión de corresponsalías y en la realización de las evaluaciones clave para consolidar y ampliar alianzas seguras con la banca internacional. De igual modo, se examinó la adopción de una cultura de cumplimiento como eje rector en cada entidad, junto con el uso de soluciones tecnológicas adaptadas a las nuevas tendencias del mercado financiero.
Con esta actividad de formación, el BCV reafirma su compromiso con la formación técnica y con la ejecución de buenas prácticas operativas que garanticen el cumplimiento de los estándares financieros globales.