Los cambios en los mercados internacionales, la evolución de los marcos regulatorios y la creciente interacción entre empresas de distintos países han elevado las exigencias en materia de cumplimiento. Para las organizaciones venezolanas, conocer y atender estos estándares resulta cada vez más relevante para desarrollar relaciones comerciales y financieras en entornos donde la gestión de riesgos, la transparencia, la ética y el cumplimiento forman parte de las condiciones para hacer negocios.
En este contexto, la Asociación Bancaria de Venezuela busca institucionalizar el mes de septiembre de cada año como el Mes del Compliance, con el propósito de visibilizar no solo la necesidad de contar con una cultura de cumplimiento, sino también las oportunidades que esta puede generar para el país. La iniciativa contempla promover esta visión no solo en el sector bancario, sino también en los distintos sectores de la economía.
Como parte de la agenda prevista para septiembre, se llevará a cabo la segunda edición del seminario «Overcompliance vs. Compliance Estratégico Global: Transformando riesgos en oportunidades», los próximos 16 y 17 de septiembre de 2026, en la Torre de la Asociación Bancaria de Venezuela, en Caracas.
El seminario contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales. Entre los invitados internacionales se encuentran Wilmer Guerrero, vicepresidente senior y director de BSA/AML y Cumplimiento del Consumidor de Banesco USA; y Rocío Pérez Mies, directora global de Cumplimiento Normativo del Grupo BBVA.
Por Venezuela participarán Lourdes Pulido y Pedro Luis López, vicepresidenta y presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, respectivamente; Henry Rivero, presidente de Agile Check; Nancy Granadillo, abogada y especialista en Compliance; Silumerany Rodríguez, abogada y contadora pública; Oscar Perdomo, economista y consultor de cumplimiento; Jesús Mora, abogado y especialista en administración de riesgos de LC/FT/FPADM; Maikel Rengifo, director de la Oficina de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM de la SUDEASEG; y Mercedes Rodríguez, responsable de Servicios Financieros de Forvis Mazars en Venezuela.
La programación abordará distintas dimensiones del cumplimiento, entre ellas la gestión estratégica de riesgos, el acompañamiento al crecimiento empresarial, la integridad corporativa, la banca corresponsal y la implementación de estándares internacionales en el entorno de negocios venezolano.
Por otra parte, en el marco del Mes del Compliance, la Asociación se sumará este año a la conmemoración del Día del Compliance, que se celebra el sábado 26 de septiembre, mediante una actividad prevista para el 25 de septiembre, cuyo eje será «La importancia del Compliance para Venezuela en las actuales circunstancias». La jornada reconocerá la labor de los profesionales que ejercen esta función y propiciará un espacio de análisis sobre su evolución frente a las transformaciones de los negocios y las nuevas exigencias de los mercados.
La función de los Oficiales de Cumplimiento ha adquirido una dimensión que trasciende la observancia de las disposiciones regulatorias. Entre sus responsabilidades se encuentran el análisis de normas y estándares, la identificación de riesgos, la aplicación de controles y la definición de criterios que permitan a las organizaciones responder ante escenarios cada vez más complejos.
En el ámbito gremial, la Asociación cuenta con un Comité de Oficiales de Cumplimiento, dedicado al estudio y análisis de leyes, regulaciones, tipologías y mejores prácticas vinculadas con la prevención, el control y la administración de riesgos. Este espacio promueve, además, el intercambio de experiencias, la formación y el desarrollo de herramientas orientadas a fortalecer la gestión de cumplimiento.
Asobanca continuará impulsando iniciativas de formación e intercambio dirigidas a los profesionales vinculados con esta materia en los distintos sectores de la economía, con el propósito de contribuir a su actualización y al análisis de los estándares internacionales que inciden en las organizaciones venezolanas. NP